山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
第六屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事、監事及其高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
2011年5月14日，山東濟寧如意毛紡織股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會第一次會議在公司會議室召開。會議通知于2011年5月7日以傳真或電子郵件的方式發出，本次會議應出席董事15人，實際出席董事15人，會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。公司全體監事、高級管理人員列席會議。會議由公司董事長邱亞夫先生主持。會議經全體董事表決，通過以下事項：
一、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》
會議選舉邱亞夫先生為公司第六屆董事會董事長，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。
二、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》
會議選舉崔磊先生、邱棟先生為公司第六屆董事會副董事長，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。
三、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過《關于選舉公司第六屆董事會各專門委員會委員的議案》，同意確定第六屆董事會各專門委員會如下：
1、戰略委員會
主任委員：邱亞夫
委員：崔磊、孫衛嬰、陳樹津（獨立董事）、王鵬飛（獨立董事）。
2、提名委員會
主任委員：郭魯偉（獨立董事）
委員：邱亞夫、宋健君、王鵬飛（獨立董事）、艾新亞（獨立董事）。
3、審計委員會
主任委員：葉敏（獨立董事）
委員：郭魯偉（獨立董事）、武振全、顧風美、艾新亞（獨立董事）。
4、薪酬與考核委員會
主任委員：郭魯偉（獨立董事）
委員：邱亞夫、邱棟、艾新亞（獨立董事）、王鵬飛（獨立董事）。
各專門委員會任期與第六屆董事會董事任期一致。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格。
四、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
經董事長提名，同意聘任邱棟先生為公司總經理，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。
五、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》
經總經理提名，同意聘任丁彩玲女士、杜元姝女士、蘇曉女士為公司副總經理，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。
六、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司總會計師的議案》
經總經理提名，同意聘任張義英女士為公司總會計師，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。
七、會議以15票同意，0票反對，0票棄權的結果審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》
經董事長提名，同意聘任蘇曉女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會決議通過之日起開始，任期三年。
蘇曉女士聯系方式如下：
聯系地址：山東省濟寧市高新區如意工業園
郵編：272073
聯系電話：0537-293306913583701610
傳真號碼：0537-2933069
電子郵箱：ruyisuxiao@126.com
獨立董事已對上述選舉公司第六屆董事會董事長、副董事長、高級管理人員以及董事會秘書的聘任發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。公司董事簡歷已于2011年4月7日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露，公司高級管理人員簡歷詳見附件。
特此公告。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司董事會
2011年5月14日
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
高級管理人員簡歷
邱棟先生：47歲，研究生學歷，高級工程師，中共黨員，1980年12月參加工作，歷任山東濟寧毛紡織廠技術員、助理工程師、副科長、科長，濟寧如意毛制品有限公司總經理，山東濟寧如意毛紡織股份有限公司副總經理，山東如意毛紡集團有限責任公司總經理助理，副總經理，山東如意科技集團有限公司副總裁、總裁�，F任山東如意毛紡集團有限責任公司董事、山東如意科技集團有限公司董事、濟寧如意毛制品有限公司董事長，公司總經理。
主要社會兼職為：中國毛紡行業協會副會長，中國流行色協會副會長，濟寧市青年企業家協會副會長，濟寧市紡織協會會長，第十五屆濟寧市人大代表，省突出貢獻中青年專家。
邱棟先生未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。但于2010年9月7日因未能恪盡職守、履行勤勉義務的原因，受到深圳證券交易所通報批評。不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
丁彩玲女士：41歲，研究生學歷，高級工程師，歷任公司織布車間質檢員，技術科設計員，技術開發部副部長、部長�，F任公司副總經理。
丁彩玲女士未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
杜元姝女士：44歲，研究生學歷，高級經濟師，歷任公司翻譯，如意進出口總公司業務經理、總經理，山東如意毛紡集團國際化經營事業部總經理，現任公司副總經理。
杜元姝女士直接持有本公司股票9,150股，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
張義英女士：女，39歲，黑龍江省財政學院畢業，會計師，中共黨員，先后在如意毛紡制品有限公司財務部從事出納、報稅、成本報表、出口制單、財務部長、山東如意科技集團有限公司副總會計師,現任公司總會計師。
張義英女士未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
蘇曉女士：35歲，陜西理工學院畢業，助理會計師，中共黨員，歷任公司財務部副部長、山東如意毛紡集團有限公司財務部副部長、山東如意科技集團有限公司投資發展部部長、山東如意科技集團有限公司棉紡集團總會計師、山東如意毛紡集團有限公司副總會計師，現任公司副總經理、董事會秘書。
蘇曉女士未直接持有本公司股份，與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實際控制人無關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定不得擔任公司高級管理人員的情形。
證券代碼：002193證券簡稱：山東如意公告編號：2011-020
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
第六屆監事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2011年5月14日，山東濟寧如意毛紡織股份有限公司（以下稱"公司"）第六屆監事會第一次會議在公司會議室召開。會議通知于2011年5月7日以傳真或電子郵件的方式發出，本次會議應出席監事7人，實際出席監事7人，會議由韓忠田先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
會議以記名投票表決方式審議《關于選舉韓忠田先生為公司第六屆監事會主席的議案》，并以同意7票，棄權0票，反對0票的表決結果獲得通過，選舉韓忠田先生為公司第六屆監事會主席，任期自本次監事會決議通過之日起開始，任期三年。（韓忠田先生簡歷已于2011年4月7日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上披露。）
特此公告。
山東濟寧如意毛紡織股份有限公司
2011年5月14日
來源：證券時報
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