深圳市紡織（集團）股份有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"））于2011年4月22日以專人送達和電子郵件的方式向全體董事發出召開第五屆董事會第十一次會議的通知，本次會議于2011年5月5日以通訊表決方式召開，應參會董事9人，實際參會董事9人，會議的通知和召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的要求。現將會議審議通過的有關事項公告如下：
會議以9票同意、0票反對、0票棄權通過了以下議案：
一、通過了《關于合作開發建設冠華大廈的議案》：同意公司與參股公司深圳冠華印染有限公司（以下簡稱"冠華公司"）及其另一股東香港僑輝實業有限公司合作開發冠華公司歷史用地，共同投資建設冠華大廈項目。該項目用地位于深圳市南山區月亮灣大道以東、內環路以南，宗地面積為5，682.06平方米，其中屬于冠華公司歷史用地面積為5，148.49平方米，屬于公司歷史用地面積為533.57平方米。冠華大廈項目為1棟廠房及配套建筑，總建筑面積為27，513.48平方米，建設投資概算總額為人民幣8，415萬元（不含土地購置費），其中公司出資占50.16%的比例，應出資人民幣4，221萬元，資金來源為公司自籌。
二、通過了《關于向深圳發展銀行申請授信額度的議案》：為建設冠華大廈項目，公司向深圳發展銀行有限公司深圳江蘇大廈支行申請人民幣1100萬元的綜合授信額度，期限為壹年。公司與香港僑輝實業有限公司就此另行簽署了《保證合同》，香港僑輝實業有限公司按49.84%的比例承擔該授信額度下的有關責任。
特此公告。
深圳市紡織（集團）股份有限公司
董事會
二○一一年五月六日
證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號：2011-18
深圳市紡織（集團）股份有限公司
第五屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市紡織（集團）股份有限公司監事會于2011年4月22日以專人送達和電子郵件的方式向全體監事發出召開第五屆監事會第十一次會議的通知，本次會議于2011年5月5日以通訊方式召開，應參會監事3人，實際參會監事3人，會議的通知和召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的要求。現將會議審議通過的有關事項公告如下：
本次會議以3票同意、0票反對、0票棄權形成了以下決議：
一、通過了《關于合作開發建設冠華大廈的議案》，同意公司出資人民幣4，221萬元與香港僑輝實業有限公司、深圳冠華印染有限公司共同合作開發建設冠華大廈項目。
二、通過了《關于向深圳發展銀行申請授信額度的議案》，同意公司向深圳發展銀行股份有限公司深圳江蘇大廈支行申請人民幣1100萬元的綜合授信額度，期限壹年。
特此公告。
深圳市紡織（集團）股份有限公司
監事會
二○一一年五月六日深圳市紡織（集團）股份有限公司公告（系列）
來源：鳳凰網
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